响水农商银行关于召开2025年度股东会的公告

响水农商银行关于召开2025年度股东会的公告

各位响水农商银行股东：

根据工作需要，本行决定召开响水农商银行2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年6月26日上午09：30开始，会期半天。

二、会议地点

响水农商银行辅楼五楼会议室。

三、会议出席对象

1.本行股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；

2.本行聘请的律师；

3.其他有关人员。

四、会议审议事项

1.审议《响水农商银行2025年度董事会工作报告》；

2.审议《响水农商银行2025年度财务预算执行情况报告》；

3.审议《响水农商银行董事会关于2025年度业务经营情况的评价报告》；

4.审议《响水农商银行2025年度大股东相关情况的评估报告》；

5.审议《响水农商银行董事会审计委员会2025年度工作报告》；

6.审议《响水农商银行审计委员会对董事会2025年度履职评价报告》；

7.审议《响水农商银行审计委员会对董事2025年度履职评价报告》；

8.审议《响水农商银行审计委员会对高级管理层及其成员2025年度履职评价报告》；

9.审议《响水农商银行2025年度高级管理人员履职评价报告》；

10.审议《响水农商银行董事会对董事、高级管理层及其成员2025年度履职评价的报告》；

11.审议《响水农商银行2025年度关联交易情况报告》；

12.审议《响水农商银行2025年度三农金融业务开展情况报告》；

13.审议《响水农商银行2025年度流动性管理工作报告》；

14.审议《响水农商银行关于2025年度利润分配方案的议案》;

15.审议《响水农商银行关于2025年度股金分红计划的议案》；

16.审议《响水农商银行关于2026年财务预算的议案》；

17.审议《响水农商银行关于2026年投资及资金使用计划的议案》；

18.审议《关于修订<响水农商银行章程>的议案》；

19.审议《关于变更响水农商银行注册资本的议案》；

20.审议《关于修订<响水农商银行董事薪酬管理办法>的议案》；

21.审议《关于修订<响水农商银行董事、董事长选举办法>的议案》；

22.审议《关于选举熊丽娟为非执行董事的议案》；

23.审议《关于选举封思贤为独立董事的议案》；

24.审议《关于修订<响水农商银行独立董事制度>的议案》；

25.审议《关于修订<响水农商银行授权管理制度>的议案》；

26.审议《关于修订<响水农商银行股权出质管理办法>的议案》；

27.审议《关于修订<响水农商银行董事履职评价办法>的议案》；

28.审议《关于修订<响水农商银行股权管理暂行办法>的议案》；

29.审议《关于修订<响水农商银行股权托管暂行办法>的议案》；

30.审议《关于修订<响水农商银行董事会议事规则>的议案》；

31.审议《关于修订<响水农商银行股东会议事规则>的议案》；

32.其他事项：通报职工董事选举情况。

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2.登记时间：2026年6月20日前。

3.登记地点：江苏省响水县双园路84号（响水农商银行董事办）。

六、联系人及联系方式

联系人及电话：张丽莉 0515-86686580。

联系地址：江苏省响水县双园路84号（响水农商银行董事办）。

邮    编：224600

响水农商银行

2026年6月5日

 抄送：国家金融监督管理总局盐城监管分局                                    

 响水农商银行董事会办公室            2026年6月5日印发 

  共印100份 

附件1

授权委托书

兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席江苏响水农村商业银行股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（单位）对会议各项议案按以下第      项行使表决权：

1.全权代表本人（单位）行使表决权。

2.对会议通知列明的各项议案中的第     项议案投赞成票，对第    项议案投反对票，对第     项议案投弃权票。

委托人身份证（统一社会信用代码证）号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（本委托书有限期：至股东会结束之日止）

                              委托人姓名/名称

                                 （单位签章）

                                 年   月   日

附件2